Tether ดำเนินการอายัด USDT มูลค่า 5.2 ล้าน USD เนื่องจากกลโกงลิงก์ฟิชชิ่ง

ภาคภูมิ เกิดปราบ
| 4 min read
Tether ดำเนินการล็อค USDT มูลค่า 5.2 ล้าน USD เนื่องจากกลโกงลิงก์ฟิชชิ่ง
ที่มา: Adobestock

Tether ยังคงติดตามและลงโทษกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ได้มีการระบุและอายัด USDT มูลค่า 5.2 ล้านดอลลาร์ ในความพยายามที่จะบังคับใช้การควบคุมเครือข่ายที่เข้มงวดและต่อสู้กับการฟอกเงิน

เงินที่ผิดกฎหมายถูกดำเนินการเป็นครั้งแรกโดย MisTrack แพลตฟอร์มติดตามบล็อคเชน ซึ่งเงิน USDT ที่ถูกอายัดไว้ ซึ่งได้แจกจ่ายไปยังกระเป๋าเงิน Ethereum (ETH) 12 ใบ ซึ่งถูกทำเครื่องหมายว่าเป็น “ที่อยู่ที่ถูกแบน USDT” สงสัยว่าเงินทุนดังกล่าวถูกฟอกจากแผนการฟิชชิ่งจำนวนมาก

USDT ที่ถูกอายัดไว้บ่งบอกถึงความพยายามของ Tether ในการต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย


มาตรการเชิงรุกของ Tether เพื่อต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลได้รับการเน้นย้ำจากการดำเนินการล่าสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยของเครือข่าย

ในเดือนมีนาคม 2024 Tether ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DoJ) และสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) เพื่อยึด USDT มูลค่า 1.4 ล้านดอลลาร์จากเครือข่ายหลอกลวงสนับสนุนเทคโนโลยี

 

การเฝ้าระวังของ Tether ขยายไปถึงการตรวจสอบที่อยู่ USDT ด้วยการดำเนินการหลักเพื่อขึ้นที่อยู่บัญชีดำที่น่าสงสัย

บริษัทได้ขึ้นบัญชีดำที่อยู่ Ethereum 3 แอดเดรสที่ถือครอง USDT มากกว่า 150 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2022 ตามมาด้วยการอายัด USDT 8.2 ล้านดอลลาร์บน Ethereum ในเดือนตุลาคม 2022 โดยมีที่อยู่ USDT ที่ใช้ Ethereum 215 แอดเดรสถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีดำ

 

Tether รวดเร็วในการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ ในช่วงปลายปี 2022 ทางแพลตฟอร์ม USDT อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และดำเนินการกับ USDT ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อการร้ายในยูเครนและอิสราเอล โดยอายัดทรัพย์สินมูลค่า 817,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม 2023

นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2023 USDT มูลค่า 225 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับกลโกงเรื่องความรักก็ถูกระงับ

ในขณะเดียวกัน Tether ได้ร่วมมือกับ Chainalysis เพื่อพัฒนาเครื่องมือติดตามและวิเคราะห์เพื่อระบุกระเป๋าเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่ผิดกฎหมายหรือถูกคว่ำบาตร

USDT ที่ถูกอายัดไว้ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยรัฐบาลสหรัฐฯ


การอายัด USDT ที่ผ่านมาของ Tether เป็นไปตามรายงานของ UN ที่ระบุว่า USDT เป็นเหรียญคริปโตที่ดีที่สุดสำหรับการฟอกเงิน ซึ่งก่อให้เกิดการเก็งกำไรเกี่ยวกับการสอบสวนของรัฐบาลสหรัฐฯ

Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple เติมเชื้อไฟด้วยการแนะนำว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำลังตั้งเป้าไปที่ Tether ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ Stablecoin รายใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อพูดถึงพอดแคสต์ระดับโลก Garlinghouse กล่าวว่า “รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังติดตาม Tether ซึ่งชัดเจนสำหรับฉัน” แสดงความไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลกระทบของการดำเนินการด้านกฎระเบียบต่อ Tether แม้ว่าจะมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลก็ตาม

คำพูดเหล่านี้ได้รับการตอบรับอย่างชัดเจนจาก Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ Garlinghouse ว่าเป็น “ซีอีโอที่ขาดความรู้”

Ardoino เน้นย้ำว่า Ripple อยู่ภายใต้การสอบสวนของ SEC และบอกเป็นนัยว่าความคิดเห็นของ Garlinghouse นั้นได้รับแรงหนุนจากเหรียญ stablecoin ที่กำลังจะมาถึงของ Ripple ซึ่งสามารถแข่งขันกับ USDT ได้

นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำถึงความร่วมมือของ Tether กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทได้ทำงานร่วมกับหน่วยงาน 24 แห่งในกว่า 40 ประเทศ ตอบสนองต่อคำขออายัดวอลเลท 198 รายการในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และ 339 คำขอในช่วงสามปีที่ผ่านมา

ความร่วมมือเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการระบุและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ USDT