BTC -2.91%
$64,773.70
ETH -4.09%
$3,409.35
SOL -8.37%
$132.71
PEPE -11.33%
$0.000010
SHIB -10.38%
$0.000017
BNB -4.53%
$581.12
DOGE -9.74%
$0.11
XRP -7.10%
$0.48
$PLAY
พรีเซลเริ่มขึ้นแล้ว

Bitcoin มูลค่า $1.7 พันล้านถูกยึด เหตุอดีตพนักงานร้านอาหารเข้าซื้อคฤหาสน์ในลอนดอนมูลค่า $30 ล้านด้วยเงินโกง 

Phakphum
Phakphum | Verified by Somchai Wang
| 4 min read
Bitcoin
ที่มา: Adobe Stock

เจ้าหน้าที่ในสหราชอาณาจักรได้ยึด Bitcoin มูลค่ากว่า 1.4 พันล้านปอนด์ จากการสอบสวนการฉ้อโกงของอดีตคนงานชาวจีน Jian Wen ซึ่งถูกกล่าวหาว่าพยายามซื้อคฤหาสน์มูลค่า 23.5 ล้านปอนด์ในย่านแฮมป์สตีด

ตามรายงานของ Sky News ตำรวจยึด Bitcoin มากกว่า 61,000 Bitcoin มูลค่า $1.7 พันล้านในระหว่างการกู้คืนจากอุปกรณ์สี่เครื่องที่เก็บไว้ในตู้เซฟในปี 2018 โดยตำรวจได้กู้คืนเหรียญคริปโตจากอุปกรณ์ดังกล่าวได้สำเร็จในปี 2021 โดยไม่ต้องเจาะลึกข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ตามที่ระบุไว้ในรายงาน

การพิจารณาคดีของ Jian Wen ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจากการลงทุนมูลค่า 5 พันล้านปอนด์ด้วย Bitcoin


เมื่อวันที่ 31 มกราคม Jian Wen อายุ 42 ปี ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็น “บุคคลเบื้องหน้า” เพื่อช่วยในการฟอกเงินที่ได้มาจากผลกำไรจากการฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 5 พันล้านปอนด์ที่ Zhimin Qian จัดทำในประเทศจีนระหว่างปี 2014 ถึง 2017 โดยมีรายงานว่า Qian ใช้ Bitcoin เพื่อย้ายเงินที่โกงมาออกจากประเทศจีนก่อนเดินทางถึงอังกฤษโดยใช้ชื่อปลอม Yadi Zhang และพาสปอร์ตจากประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีที่ศาล Southwark Crown โดย Wen ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในแผนการฟอกเงิน โดยทำหน้าที่เป็นช่องทางในการแปลง Bitcoin ให้เป็นสินทรัพย์จริง รวมถึงพยายามซื้อคฤหาสน์มูลค่าหลายล้านปอนด์ มีรายงานว่าตำรวจบุกค้นที่อยู่อาศัยที่ Wen และ Qian เช่าใกล้กับย่านแฮมป์สตีด ฮีธ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลอนดอน โดยยึดอุปกรณ์ที่บรรจุ Crypto Wallet ที่มี Bitcoin มากกว่า 61,000 เหรียญ

https://twitter.com/WhaleWire/status/1752803453934432401?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1752803453934432401%7Ctwgr%5Ee51e917e242e3e327d6c77083576a6e393ee6ca6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fbitcoin-worth-1-7b-seized-as-ex-restaurant-worker-tries-to-buy-30m-london-mansion-with-fraud-money.htm

ระหว่างการพิจารณาคดีที่ศาล Southwark Crown อัยการ Gillian Jones KC กล่าวสรุปว่า Jian Wen ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการฉ้อโกงหลัก แต่มีบทบาทในการจัดการกับ Bitcoin ในนามของ Qian โดย Wen ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นช่องทางในการแปลง Bitcoin ให้เป็นสินทรัพย์จริง รวมถึงการพยายามซื้อคฤหาสน์มูลค่าหลายล้านปอนด์

มีรายงานว่าตำรวจได้บุกเข้าไปในบ้านพักที่ Wen และ Qian เช่า ใกล้กับย่านแฮมป์สตีด ฮีธ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลอนดอน โดยยึดอุปกรณ์ที่มี Crypto Wallet ซึ่งมี Bitcoin มากกว่า 61,000 เหรียญ รวมมูลค่ากว่า 1.4 พันล้านปอนด์ หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าถึงได้ในช่วงฤดูร้อนปี 2021

Wen ปฏิเสธข้อหาฟอกเงิน 3 กระทง ระหว่างเดือนตุลาคม 2017 ถึงมกราคม 2022 ซึ่งไม่ได้โต้แย้งเรื่องการฉ้อโกง Bitcoin แต่อ้างว่าเธอเป็นผู้ดูแลของ Zhang และไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมาย ศาลพิจารณาว่า Wen และ Zhang ต่างอธิบายว่าตัวเองมีส่วนร่วมในธุรกิจเครื่องประดับข้ามชาติ เดินทางไปรอบโลก และขาย Bitcoin พร้อมกับซื้อสินค้าราคาแพง

การมีส่วนร่วมของ Jian Wen ในธุรกรรม Bitcoin และการพยายามซื้อสินทรัพย์


ก่อนที่จะพบกับ Zhimin Qian (เป็นที่รู้จักกันในนามแฝงต่างๆ รวมถึง Rose, Emma และ Hua Hua) Wen เคยทำงานที่ร้านอาหารจีนทางตะวันออกเฉียงใต้ของลอนดอน และอาศัยอยู่ในห้องใต้ร้านดังกล่าว

Wen เรียก Qian ว่าเป็น “เจ้านาย” ของเธอ โดยอ้างว่ามีส่วนร่วมในธุรกิจเครื่องประดับข้ามชาติ โดยซื้อขายเพชรและของโบราณในประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น ไทย และจีน ทั้งคู่เดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อขาย Bitcoin และซื้อสินค้ามูลค่าสูง รวมถึงเครื่องประดับและนาฬิกาหรู

ในระหว่างการเดินทาง พวกเขาพิจารณาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในซูริก และ Wen ซึ่งยังคงอยู่ในอังกฤษในขณะที่ Qian เช่าอสังหาริมทรัพย์ในสวีเดน ได้พยายามซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน ซึ่งเป็นการซื้อคฤหาสน์ย่านแฮมป์สตีด เจ็ดห้องนอน พร้อมสระว่ายน้ำมูลค่า 23.5 ล้านปอนด์ และบ้านแปดห้องนอน 12.5 ล้านปอนด์พร้อมโรงหนังและห้องออกกำลังกายในตัว ไม่มีธุรกรรมใดเกิดขึ้นจริงเนื่องจากไม่สามารถอธิบายแหล่งที่มาของ Bitcoin ที่ใช้สำหรับการซื้อได้

https://twitter.com/WhaleWire/status/1752803453934432401?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1752807528411332931%7Ctwgr%5Ee51e917e242e3e327d6c77083576a6e393ee6ca6%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fbitcoin-worth-1-7b-seized-as-ex-restaurant-worker-tries-to-buy-30m-london-mansion-with-fraud-money.htm

ตามที่อัยการระบุ ในตอนแรก Wen อ้างว่าเหรียญคริปโตดังกล่าวได้รับมาจากการขุด ต่อมาเธอระบุว่าเหรียญทั้งหมดเป็น “ของขวัญแสดงความรัก” และแสดงโฉนดของขวัญโดยยืนยันว่าเธอได้รับ 3,000 Bitcoin (มูลค่า 15 ล้านปอนด์ในขณะนั้น) จาก Qian

อัยการเรียกร้องให้คณะลูกขุนพิจารณาสถานการณ์โดยรอบของของขวัญดังกล่าว โดยตั้งคำถามว่าเป็นท่าทางที่แท้จริงหรือเป็นอุปกรณ์ในการสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนที่ได้มาจากความชอบธรรม ในตอนที่ Wen ได้พยายามซื้อสินทรัพย์มูลค่าสูงในนามของ Qian

คณะลูกขุนจะได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจว่า Wen รู้หรือสงสัยว่าเงินทุนดังกล่าวเป็นแหล่งที่มาจากอาชญากรรมหรือไม่ ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่า Zhimin Qian หนีออกจากอังกฤษแล้ว และยังไม่ถูกจับกุม การพิจารณาคดียังคงดำเนินต่อไป โดย Wen ต้องเผชิญกับข้อหาฟอกเงินถึง 3 กระทงระหว่างเดือนตุลาคม 2017 ถึงมกราคม 2022